ПАО 'Нижнекамскнефтехим'

Сообщение
o проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» (ПАО «Нижнекамскнефтехим», место нахождения: г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570) сообщает о проведении 12 апреля 2019 г. годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования (далее – «Собрание»).

Место проведения Собрания: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23, Актовый зал.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 18 марта 2019 г.

Время начала Собрания: 09.00 ч. (по московскому времени).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: с 08.00 ч. (по московскому времени).

Определить тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: привилегированные именные акции ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции, привилегированные именные акции ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии, при регистрации для участия в Собрании. 

Допуск в помещение проведения Собрания и регистрация для участия в Собрании осуществляется при условии идентификации путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами (паспортом, доверенностью, документами, подтверждающими полномочия действовать от имени юридического лица без доверенности).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2018 год.
  2. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2018 года.
  3. О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
  4. Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
  5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
  6. Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».
  7. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение его в новой редакции.
  8. О согласии на совершение крупной сделки ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ул. Соболековская, зд. 23, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574.

Заполненные бюллетени для голосования, предварительно направленные в адрес лиц, имеющих право на участие в Собрании, должны быть предоставлены (получены) ПАО «Нижнекамскнефтехим» не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания (до 10 апреля 2019 г.)

С информацией (материалами) Собрания можно ознакомиться в Управлении по корпоративной собственности ПАО «Нижнекамскнефтехим» по адресу: ул. Соболековская, зд. 23, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация с 22 марта 2019 г. с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней), а также на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» www.nknh.ru в сети Интернет. В случае обращения лиц, имеющих право на участие в Собрании, с требованиями предоставить им копии документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление, которая указана на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» www.nknh.ru в сети Интернет.

Справки по телефонам: (8555) 37-70-11; 37-53-36; 37-13-65.
Адрес электронной почты для справок: nknh@nknh.ru.

Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров
в формате PDF - размер файла 360 Kb

Годовой отчет ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2018 год
в формате PDF - размер файла 2186 Kb


Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2018 год и аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2018 год
в формате PDF - размер файла 1490 Kb


Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2018 год
в формате PDF - размер файла 620 Kb


Рекомендации Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» и порядку его выплаты за 2018 год
в формате PDF - размер файла 123 Kb


Рекомендации Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по определению размера вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим»
в формате PDF - размер файла 117 Kb


Список кандидатур в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»
в формате PDF - размер файла 128 Kb


Информация о кандидатах в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»
в формате PDF - размер файла 148 Kb


Список кандидатур в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим»
в формате PDF - размер файла 123 Kb


Информация о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим»
в формате PDF - размер файла 133 Kb


Информация по кандидатуре аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим»
в формате PDF - размер файла 148 Kb


Проект изменений и дополнений Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим»
в формате PDF - размер файла 303 Kb


Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»
в формате PDF - размер файла 226 Kb


Отчет о заключенных ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
в формате PDF - размер файла 200 Kb


Заключение Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» о крупной сделке ПАО «Нижнекамскнефтехим»
в формате PDF - размер файла 138 Kb