ПАО 'Нижнекамскнефтехим'

Годовое Общее собрание акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 20 июня 2018 года
в формате PDF - размер файла 823 Kb

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» (ПАО «Нижнекамскнефтехим», место нахождения: г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570) сообщает о проведении 20 июня 2018 г. годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования (далее – «Собрание»).

Место проведения Собрания: актовый зал здания А-12 управления ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская Федерация.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 28 мая 2018 г.

Время начала Собрания: 09.00 ч. (по московскому времени).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: с 08.00 ч. (по московскому времени).

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции, привилегированные именные акции.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии, при регистрации для участия в Собрании.

Допуск в помещение проведения Собрания и регистрация лиц осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами (паспортом, доверенностью, документами, подтверждающими полномочия действовать от имени юридического лица без доверенности.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.          Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2017 год.

2.          О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2017 года.

3.          О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».

4.          Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

5.          Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».

6.          Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».

7.          О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение его в новой редакции.

8.          О последующем одобрении крупных сделок ПАО «Нижнекамскнефтехим».

 

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423574.

 

Заполненные бюллетени для голосования, предварительно направленные в адрес лиц, имеющих право на участие в Собрании, должны быть предоставлены (получены) ПАО «Нижнекамскнефтехим» не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания (до 18 июня 2018 г.)

С информацией (материалами) Собрания можно ознакомиться в Управлении по корпоративной собственности и стратегическому развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим» по адресу: здание А-12 управления ПАО «Нижнекамскнефтехим», Республика Татарстан, Российская Федерация с 31 мая 2018 г. с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней). В случае обращения лиц, имеющих право на участие в Собрании, с требованиями предоставить им копии документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление, которая указана на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» в сети Интернет: https://www.nknh.ru

Справки по телефонам: (8555) 37-70-11; 37-53-36; факс: (8555) 37-13-65,

Адрес электронной почты для справок: nknh@nknh.ru.

Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»